大骗局!这家知名公司垮了,近2000人血本无归

大骗局!这家知名公司垮了,近2000人血本无归

2019-09-08 04: 43: 35半岛晨报

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非法资金7.6亿!

近2000人没有钱!

23人被捕受审!

9月2日上午,“法毛网上公司涉嫌非法吸收公众存款”,在福建厦门四明法院举行庭审。

据电视台报道:肥猫自2013年6月成立以来,一直以高额回报率为诱饵,非法吸收公众存款7.6亿元。2018年2月,肥发公司资金链断裂,导致近2000名投资者。

庭审开始时,共有7名被告人,均为肥茂在线的一线销售人员,负责公司金融产品的营销,并吸引客户注册账户。这些推销员基本上都是“90后”。大学毕业后,他们申请进入肥发网上公司,以为公司有营业执照是正规单位。其中一名女售货员当庭表示,她还向亲友介绍了公司的产品,哥哥投资100多万元,未婚夫也投资40多万元。

在审判过程中,进行了现场直播,无法现场观看的受害者在手机上观看现场直播。据统计,庭审人数超过5万人次。

思明区人民检察院依法审查:

自2013年6月起,逃犯犯罪嫌疑人Hongmou和被告洪莫根等人成立了茂茂在线(厦门)金融技术服务有限公司,并在联黔东路联钱大厦设立办事处。

发茂公司违反了国家财务管理法规,未经有关部门批准,对公司的“固定投资”和“天天营”业务进行投资以获得高利率回报,并公开吸收是诱饵。来自未指定人员的存款。此外,胖发公司还成立了贷款部门,向一些急需资金的人提供贷款。胖发公司通过在借贷时存款来赚取利率。

这家胖发公司向投资者承诺,投资于“固定投资”和“日常盈余”可以获得高达7%至16.8%的高利率。

例如,如果您在三个月,六个月或十二个月内进行投资,则利率为12%,多少利率为每月一次返利。标记是桥接标记。如果桥梁结束,客户将来到贷款部门进行桥梁。然后,客户将自己出价,并在标记之后计算利息。

投资者将资金转移到公司的指定帐户后,胖子公司将获得股票,投资房地产和外部贷款的投资资金。

2018年2月,胖子公司的资本链断裂,投资者无法提取现金,给投资者造成巨大损失。

审核:

胖毛公司成立以来,已吸引4664人参加该项目,吸收资金总额达万元。其中,有1881位投资者蒙受了损失,亏损额超过2.098亿元。

根据审计部门的审计,胖发公司吸收的资金中有超过7,800万元用于集资股票,超过1,700万元用于公司运营,以及超过2,200万元用于购房和购房。整修。

检方认为:

洪茂根、刘茂炎等23名被告人违反国家财政管理规定,伙同他人或者被他人非法雇用,非法吸收公众存款,数额巨大。他们的行为违反了《中华人民共和国刑法》第176条第1款的规定。犯罪事实清楚,证据确凿、充分。他们应该以非法吸收公众存款罪受到起诉。它的刑事责任。

其中,部分被告人犯罪后主动投案自首,根据刑法有关规定,可以从轻或者减轻处罚。

目前,思明区人民法院仍在审理此案。

曾经的“五年平台”在外界的目光中被记录在案,去年超过一百万人进入了它!

“胖毛在线”事件课程回顾

去年二月底,蓝鲸金融记者的工作平台宣布,福建市一家古老的网上借贷平台“胖茂在线”被厦门警方调查非法吸收公共存款。根据盘茂在线此前在网上贷款之家查阅的数据,贷款余额超过1亿元。

事发后,莲前集团大厦第二十八层的办公空间一夜之间几乎空空如也。

一批又一批的“投资者”都糊涂了!包括厦门在内的许多人抱怨,甚至涉及到成本。有的甚至投资了100多万美元!

随后,公安机关全力侦破案件,追回、冻结资产和资金,追缴赃物和损失,最大限度地减少投资者损失。直到9月2日,审判才正式举行。

根据工商数据,庞茂在线成立于2013年6月,注册资本5000万元。其股东包括厦门虎奔科技有限公司和厦门金顺业贸易有限公司,洪汉昭是一位公共正义人士和执行董事。

换句话说,Fat Mao Online是一个已经运行了近5年的旧平台。根据官方网站的说法,Fat Mao Online是上海的信用会员单位,并加入了网络财务信息系统(NFCS)。

从去年到现在

一场又一次的“骗局”揭露了非法集资的形式。这些技巧是令人困惑和欺骗性的。有害罪犯经常以“高额收益”为诱饵诱骗公众,欺骗公众。

警察郑重提醒远离非法筹款!您对利息感兴趣,他在吃本金!

近年来,发生了“无益”和“分享经济”之类的非法金融活动。许多人不了解投资,不问平台是否合法,只想赚钱。利用,最终陷入非法集资和金字塔计划犯罪的陷阱。

警方通过调查发现,投资者的心态是普遍的。他们中有些人对投资项目一无所知。有些人被高丽迷住了。有些人因为周围的人参与而盲目地跟随趋势。但是,有些人仍然认为这可能是骗局。我会把它从火中拿出来。

中国人民公安大学李梅珍教授:

许多人还具有很高的学历,他们通常表现非常合理,但是他们总是觉得我会选其中的一些。实际上,当他走进去并真正得到它时,他觉得这很容易。我刚得到另一个,类似于进入赌场,但是最后的本金不见了。

警方揭露了非法集资的“该骗局的六个骗局”

为了更好地让公众识别该骗局,公安机关在一个典型案例中隐瞒了“骗局六大障碍”。

1.捏造虚假项目

据公安机关统计,多数非法集资者通过注册合法的公司、企业,编造各种虚假项目或签订陷阱合同,以签订合同的名义骗取群众的利益,投资理财,投资股票。

2。关于创业创新的谎言

近年来破获的非法集资犯罪案件中,有不少是响应国家政策、支持新农村建设、扶贫济困、互帮互助等口号,或是“大众创业、万众创新”等吸引投资者上当受骗的政策。预防是不可能的。

三。承诺高回报

牟取暴利的诱惑是所有非法集资者欺骗公众的唯一途径。为了吸引公众,非法集资者往往在集资初期“按时”兑现承诺的本息,有的回报甚至高达几十倍甚至上百倍。

4。虚假宣传和创造

利用网站、博客、论坛等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具,聘请名人代言或制造虚假名人效应传播虚假信息,也是迷惑公众的常见手段。

5。隐藏虚拟空间

借助虚拟网络,“去中心化”和“开源”的概念被用作投资的“噱头”,用来创造故事和设计模式,吸引投资者的注意力。

6、利用家庭诱惑

在实际案件中,多数非法出资的投资者参与了亲友的劝说,尤其是中老年投资者。非法集资者一般通过收取定金、约定返还定金、在养老基地提供免费住宿或提供养老补贴等方式筹集资金。

非法集资的“十大骗局”值得注意

此外,公安机关还对近年来查办的多起非法集资案件进行了梳理,梳理出“十大诈骗案”:

1.以种植,育种,项目开发,庄园开发和生态环境投资为名义的非法集资;

2.以期货交易和当当的名义发行或变相发行股票,债券,彩票,投资基金和其他权利证明或非法集资;

3.通过索取股份和分红进行非法集资;

4.通过会员卡,会员卡,座位卡,折扣卡,消费卡等进行非法集资。

5.通过商品销售和回租,回购和转让,成员发展,商人联盟和“快速整合方法”的非法集资;

6.利用“会议”,“社会”等非法组织或地下银行进行非法集资;

7.利用现代电子网络技术构建的“虚拟”产品,例如“电子商店”,“电子百货商店”,投资委托业务,过期回购等,以进行非法集资;

8.分离财产和房地产等资产,并通过出售其股份的处置权来非法筹集资金;

9.以签订商品经销合同的形式进行非法集资;

10.使用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

警方提醒:“四看,想,等一个晚上”

天上不会有馅饼,高回扣是一种惯例。制作游戏的人抓住了人们的“预防保健”的认真心态,却抓住了“内心的爱”,他们将一再成功。如何保护钱袋,警察帮帮忙

“四眼”:

1.查看融资的合法性。发行股票,担保公司,开展P2P业务和小额信贷等合法融资应经有关部门批准。您可以访问监管机构的网站进行查询或电话咨询。

2.参见宣传方法。看看它是通过媒体,促销会议,传单,手机短信等获得的筹款信息,还是以各种方式向公众传播有关资金的信息。

3.查看业务模型。是否有物理项目?为什么不借给银行?是为业务项目筹集资金还是对投资不明?什么是获取利润的方式?

4.看看是否有人参与筹款活动,有人可以参加吗?

“思考”:

您是否考虑产品和市场?

Ersi Investment是否符合市场规则?

请三思而后行,您自己的经济实力是否具有抗风险的能力?

“等一晚”:

如果投资回报率高于5%,请避免脑部发热。您必须先向您的家人和朋友寻求建议,并在决定前延迟一晚。

请擦亮眼睛,保持清醒!您贪婪的是他们的兴趣,他们贪婪的是您的校长!

资料来源:海峡指南,厦门广播电视台,厦门市海曙区人民法院等。

编辑:刘晓霞校对:张莹

主编:张一磊副总编:张莉

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非法资金7.6亿!

将近2000人没有钱!

23人被捕并受审!

9月2日上午,“发贸网上公司涉嫌非法吸收公共存款”,在福建厦门思明法院开庭审理。

据电视报道:自从2013年6月成立以来,发Mao一直以高回报率作为诱饵非法吸收7.6亿美元的公共存款。 2018年2月,胖子公司的资本链断裂,导致近2000名投资者。

审判从七名被告开始,他们全部是Fat Mao Online的一线销售员,负责营销公司的金融产品并吸引客户注册其帐户。这些推销员基本上是“ 90后”。大学毕业后,他们申请进入胖发在线公司,认为该公司具有营业执照是正式的单位。一位女推销员在法庭上说,她还向亲戚和朋友介绍了公司的产品,她的兄弟投资了超过100万元人民币,未婚夫也投资了40万元人民币。

在审判过程中,进行了现场网络直播,并通过手机实时观看了无法出席现场的受害者。据统计,此次试验有50,000多人次。

思明区人民检察院依法对案件进行了审查:

自2013年6月起,逃犯犯罪嫌疑人洪某和被告洪茂根等人成立了胖茂在线(厦门)金融技术服务有限公司,并在莲前东路莲前楼设立了办事处。

发茂公司违反了国家财务管理法规,未经有关部门批准,对公司的“固定投资”和“天天营”业务进行投资以获得高利率回报,并公开吸收是诱饵。来自未指定人员的存款。此外,胖发公司还成立了贷款部门,向一些急需资金的人提供贷款。胖发公司通过在借贷时存款来赚取利率。

这家胖发公司向投资者承诺,投资于“固定投资”和“日常盈余”可以获得高达7%至16.8%的高利率。

例如,如果您在三个月,六个月或十二个月内进行投资,则利率为12%,多少利率为每月一次返利。标记是桥接标记。如果桥梁结束,客户将来到贷款部门进行桥梁。然后,客户将自己出价,并在标记之后计算利息。

投资者将资金转移到公司的指定帐户后,胖子公司将获得股票,投资房地产和外部贷款的投资资金。

2018年2月,胖子公司的资本链断裂,投资者无法提取现金,给投资者造成巨大损失。

审核:

胖毛公司成立以来,已吸引4664人参加该项目,吸收资金总额达万元。其中,有1881位投资者蒙受了损失,亏损额超过2.098亿元。

根据审计部门的审计,胖发公司吸收的资金中有超过7,800万元用于集资股票,超过1,700万元用于公司运营,以及超过2,200万元用于购房和购房。整修。

检方认为:

洪茂根和刘墨艳等二十名被告违反了法律的财务管理规定,与他人合作或受雇于他人以非法吸收公共存款。数额巨大,他们的行为违反了第176条第1款的规定《中华人民共和国刑法》事实很清楚,证据是真实和充分的,应对非法吸收公共存款罪追究刑事责任。

其中,有些被告在犯罪后主动自首。根据刑法的有关规定,可以减轻或减轻这些刑罚。

目前,思明区人民法院仍在审理此案。

在外界看来,它曾经是“五年历史的平台”。去年有人被输入超过一百万!

回顾“ Fatma Online”的命运

去年2月底,蓝鲸金融记者工作平台发布:福建省资深在线贷款平台胖毛在线涉嫌非法吸收公共存款,并受到厦门警方的调查。根据Fat Mao Online先前已连接到Internet贷款房屋的数据,贷款余额超过1亿美元。

事发后,连钱集团大厦28楼的办公室几乎在晚上就去了大厦!

一批“投资”人崩溃了!包括厦门在内的许多人抱怨甚至已经投入了资本。有些人甚至投票赞成超过一百万!

随后,公安机关全面开展案件调查,资产资金追回和冻结工作,追究损失,使投资者损失最大。直到9月2日,官方审判才举行。

根据工商数据,发茂在线成立于2013年6月,注册资金5000万元。股东包括厦门虎宇科技有限公司和厦门金顺义贸易有限公司,郝洪汉是公司法人兼执行董事。

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警察郑重提醒远离非法筹款!您对利息感兴趣,他在吃本金!

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中国人民公安大学李梅珍教授:

许多人还具有很高的学历,他们通常表现非常合理,但是他们总是觉得我会选其中的一些。实际上,当他走进去并真正得到它时,他觉得这很容易。我刚得到另一个,类似于进入赌场,但是最后的本金不见了。

警方揭露了非法集资的“该骗局的六个骗局”

为了更好地让公众识别该骗局,公安机关在一个典型案例中隐瞒了“骗局六大障碍”。

1.捏造虚假项目

根据公安机关的统计,大多数非法集资者通过注册合法的公司或企业,以签订合同为名骗人,投资理财,投资股票。

2.关于创业创新的谎言

在近年来破获的非法集资犯罪案件中,许多是口号,例如响应国家政策,支持新农村建设,帮助穷人和互相帮助,或诸如“大众创业和创新”之类的政策。吸引投资者的欺骗。这是不可能预防的。

3.承诺高回报

牟取暴利的诱惑是所有非法集资者欺骗公众的唯一途径。为了吸引公众,非法募捐人经常在募捐初期按时履行承诺的本金和利息,有些收益甚至高达数十倍甚至数百倍。

4.虚假宣传和创造

使用新的媒体平台(例如网站,博客,论坛和QQ和微信等即时消息工具),聘请名人代言或制造假名人效应来传播虚假信息也是使公众困惑的一种常见手段。

5.隐藏虚拟空间

在虚拟网络的帮助下,“去中心化”和“开源”的概念被用作投资的“ gi头”,并被用来创建故事和设计模式以吸引投资者的注意力。

6,利用家庭的诱惑

在实际情况中,大多数非法投资的投资者都参与了亲友的劝说,尤其是中年和老年投资者。非法集资者通常通过以下方式筹集资金:收取押金,同意退还押金,提供养老金免费住宿或提供养老金补贴。

应当注意非法募捐的“十种骗局”

此外,公安机关通过梳理近年来调查的许多案件,梳理了非法募捐的“十大骗局”:

1.以种植,育种,项目开发,庄园开发和生态环境投资为名义的非法集资;

2.以期货交易和当当的名义发行或变相发行股票,债券,彩票,投资基金和其他权利证明或非法集资;

3.通过索取股份和分红进行非法集资;

4.通过会员卡,会员卡,座位卡,折扣卡,消费卡等进行非法集资。

5.通过商品销售和回租,回购和转让,成员发展,商人联盟和“快速整合方法”的非法集资;

6.利用“会议”,“社会”等非法组织或地下银行进行非法集资;

7.利用现代电子网络技术构建的“虚拟”产品,例如“电子商店”,“电子百货商店”,投资委托业务,过期回购等,以进行非法集资;

8.分离财产和房地产等资产,并通过出售其股份的处置权来非法筹集资金;

9.以签订商品经销合同的形式进行非法集资;

10.使用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

警方提醒:“四看,想,等一个晚上”

天上不会有馅饼,高回扣是一种惯例。制作游戏的人抓住了人们的“预防保健”的认真心态,却抓住了“内心的爱”,他们将一再成功。如何保护钱袋,警察帮帮忙

“四眼”:

1.查看融资的合法性。发行股票,担保公司,开展P2P业务和小额信贷等合法融资应经有关部门批准。您可以访问监管机构的网站进行查询或电话咨询。

2.参见宣传方法。看看它是通过媒体,促销会议,传单,手机短信等获得的筹款信息,还是以各种方式向公众传播有关资金的信息。

3.查看业务模型。是否有物理项目?为什么不借给银行?是为业务项目筹集资金还是对投资不明?什么是获取利润的方式?

4.看看是否有人参与筹款活动,有人可以参加吗?

“思考”:

您是否考虑产品和市场?

Ersi Investment是否符合市场规则?

请三思而后行,您自己的经济实力是否具有抗风险的能力?

“等一晚”:

如果投资回报率高于5%,请避免脑部发热。您必须先向您的家人和朋友寻求建议,并在决定前延迟一晚。

请擦亮眼睛,保持清醒!您贪婪的是他们的兴趣,他们贪婪的是您的校长!

资料来源:海峡指南,厦门广播电视台,厦门市海曙区人民法院等。

编辑:刘晓霞校对:张莹

主编:张一磊副总编:张莉

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